Tag: fraude

A consolidação do comércio on-line e das instituições financeiras digitais intensificou um dos crimes mais tradicionais da humanidade: golpes com documentos de ...

Dois empresários investigados pela Polícia Federal (PF) por suposto envolvimento nas fraudes do Banco Master foram soltos na noite de ...

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decidida nesta terça-feira, 18, pelo Banco Central (BC), deixou dúvidas entre os investidores. Como fica ...

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estima que as fraudes contra o sistema financeiro investigadas na Operação Compliance Zero ...

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta aos consumidores sobre a comercialização e o consumo de azeites ...

A polícia fiscal italiana anunciou a apreensão de ativos, basicamente ações, no valor de € 1,29 bilhão (US$ 1,5 bilhão) ...

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que a Previdência Social, o FGTS e o Sistema S deixaram ...

A rede de varejo Fast Shop enfrenta problemas desde que passou a ser investigada pelo Ministério Público de São Paulo, ...

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 11, uma nova medida para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN), após ...

A Receita Federal publicou instrução normativa que obriga as instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos - ...