A investigação que levou à prisão os irmãos Álvaro Jabur Maluf e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, teve início a partir da uma denúncia do PagSeguro. A fintech atribui aos empresários envolvimento em um golpe digital que teria causado um prejuízo de R$ 21.257.402,91.
Ao denunciar o caso à Delegacia de Crimes Cibernéticos, em novembro do ano passado, o PagSeguro narrou que a empresa BS Capital usou as credenciais de acesso e transferiu R$ 26 milhões das contas de suas filiais para uma conta central, sem que houvesse saldo suficiente para compensar as transações. As movimentações ocorreram entre 1 e 20 de outubro de 2024. Foram 2.696 transferências.
Em seguida, a BS Capital transferiu R$ 34,5 milhões da conta matriz que mantinha no PagSeguro para contas bancárias de titularidade da empresa em outros bancos e instituições financeiras. O PagSeguro só identificou as fraudes quando o dinheiro já havia saído de seus sistemas.
A BS Capital está registrada no nome de Bruno Gomes de Souza. No entanto, segundo o PagSeguro, Paulo Jabur Maluf, um dos donos da Camisaria Colombo, se apresentou como representante da empresa em uma reunião, em novembro de 2024, na sede da fintech, em São Paulo.
Imagens das câmeras de segurança e do reconhecimento facial das catracas do edifício mostram a chegada e a saída do dono da Camisaria Colombo Segundo o PagSeguro, Paulo Jabur Maluf “não negou o ocorrido, se apresentou como o responsável pela BS Capital”, e admitiu ter usado o dinheiro para “pagamento de terceiros”.
“Tanto que o PagSeguro, por seus advogados, enviou uma notificação extrajudicial à BS Capital, aos cuidados de Paulo Jabur Maluf, alertando-a, mais uma vez, que os valores foram transferidos sem que houvesse saldo suficiente, à custa e sem o consentimento do Requerente, causando-lhe prejuízo milionário”, diz o PagSeguro na representação.
Os advogados Daniel Bialski, Bruno Borragine, Luis Felipe D’Aloia, Gustavo Alvares Cruz, Danielly Casteluci Oliveira e André Bialski, que representam Paulo Jabur Maluf, negam que ele tenha praticado qualquer tipo de fraude. Sustentam ainda que ele explicou em depoimento a natureza das operações financeiras investigadas.
Os irmãos foram presos nesta quinta-feira, 21, na Operação Fractal. Os investigadores suspeitam que o dinheiro tenha sido usado para dissimular bens e valores no processo de recuperação judicial da Camisaria Colombo.
Em nota, o advogado Victor Waquil Nasralla, que representa Álvaro, informou que ele foi “absolutamente surpreendido” com a prisão temporária e que a defesa está trabalhando para “elucidar os fatos e demonstrar que ele não teve participação em qualquer ato ilícito”.
COM A PALAVRA, A DEFESA DE PAULO
A defesa de Paulo Jabur Maluf NEGA que ele tenha praticado qualquer tipo de fraude e que as operações financeiras contestadas foram devidamente explicadas em seu depoimento. Acresça-se que o desacordo entre as partes ainda pende da devida prestação de contas. E, nosso cliente nunca se recusou a ressarcir eventual prejuízo. Por fim, a defesa espera a restituição da liberdade de Paulo e irá comprovar que, efetivamente, ele jamais agiu de má fé ou de forma criminosa.
COM A PALAVRA, A DEFESA DE ÁLVARO
O Sr. Álvaro Jabur Maluf, enquanto único sócio do Grupo Colombo, foi absolutamente surpreendido com a sua prisão temporária nesta data. Seus advogados já estão atuando em sua defesa para elucidar os fatos e demonstrar que não teve participação em qualquer ato ilícito. No mais, a defesa aguarda habilitação para ter acesso à integralidade da investigação.
Com informações de Estadão Conteúdo (Rayssa Motta e Fausto Macedo).
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