ICL: nova fase da Carbono Oculto revela fraudes estruturais no mercado de combustíveis
O Instituto Combustível Legal (ICL) avalia que a Operação Fluxo Oculto, um desdobramento da Carbono Oculto, evidencia o caráter estrutural ...
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Tag: crime
Entidades alertam para golpes envolvendo instituições financeiras liquidadas pelo Banco Central
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) faz um alerta sobre tentativas de fraudes e golpes no processo de pagamento de ...
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Haddad: Brasil é o País mais bem preparado para combater irregularidades com bets
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 3, que não há no mundo um País tão bem preparado ...
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CAE do Senado aprova regras tributárias especiais para combustíveis, bebidas e cigarros
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 28, o Projeto de Lei Complementar 164/2022, para criar ...
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Febraban reforça responsabilidade de bancos e fintechs contra fraudes
O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, defendeu que tanto os bancos quanto as fintechs "têm o ...
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Receita estima que organização criminosa movimentou R$ 52 bilhões em postos de combustível
A Receita Federal estima que a organização criminosa alvo da Operação Carbono Oculto tenha movimentado, só entre 2020 e 2024, ...
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Suspeito de facilitar ataque hacker foi preso após análise de imagens
A Polícia Civil de São Paulo analisou imagens registradas pelas câmeras internas de segurança da empresa de tecnologia C&M Software ...
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Suspeita de compra de votos no 1º turno reforça segurança a saques indevidos no 2º
Os bancos intensificarão medidas de prevenção a uso indevido de saques de dinheiro no segundo turno das eleições municipais, no ...
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Juiz revoga prisão e ex-diretora da Americanas deve se entregar em Lisboa
O juiz Márcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio, estabeleceu duas condições para substituir preventiva ...
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Ex-CEO da Americanas pedia balanços fraudados em pendrive para não ser descoberto
O Ministério Público Federal (MPF) afirma ter encontrado provas "inequívocas" da participação do ex-CEO das Lojas Americanas, Miguel Gomes Pereira ...
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