Tag: Operação Compliance Zero

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ...

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 23, a Operação Moral Hazard para apurar suspeitas de gestão temerária de recursos ...

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira, 4, a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na terceira ...

A Justiça de Brasília determinou, em caráter liminar (provisório) o bloqueio e o arresto de ações do Banco de Brasília ...

Após perder o controle da Emae (Empresa Metropolitana de Água e Energia) em outubro, o investidor Nelson Tanure teve mais ...

A investigação que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB) ...

A Polícia Federal apreendeu, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira suspeitas envolvendo o banco Master, diversos ...

Ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa informou na sexta-feira, 21, que retornou ao Brasil da viagem que ...

Dois empresários investigados pela Polícia Federal (PF) por suposto envolvimento nas fraudes do Banco Master foram soltos na noite de ...

A defesa do Banco Master divulgou nota, na tarde deste sábado, 22, na qual afirma que o banco não captou ...