A Procuradoria-Geral da Suíça comunicou que apresentou acusações criminais contra o Credit Suisse e seu atual controlador, o UBS Group. O caso está diretamente ligado ao escândalo financeiro internacionalmente conhecido como os “tuna bonds” de Moçambique, e as acusações apontam para falhas significativas na prevenção de crimes de lavagem de dinheiro por parte das instituições.
A denúncia apresentada pelas autoridades suíças é direcionada não apenas a um ex-funcionário do Credit Suisse, mas também à própria instituição e à sua controladora, o UBS Group.
A base da alegação sustenta que tanto o banco quanto seu controlador não implementaram as medidas organizacionais internas adequadas e necessárias para impedir a ocorrência da suposta lavagem de recursos financeiros relacionada ao esquema.
“Rejeitamos firmemente as conclusões da Procuradoria-Geral e defenderemos nossa posição de forma vigorosa”, disse uma porta-voz do UBS.
O escândalo dos tuna bonds, que envolveu Moçambique captando recursos com investidores de dívida de mercados emergentes, foi revelado por uma investigação do Wall Street Journal em 2016, anos antes de o UBS adquirir o Credit Suisse. O escândalo era associado a projetos marítimos duvidosos, incluindo uma frota de pesca.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
Com informação do Estadão de Conteúdo (Dow Jones Newswires).
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